Anna ChapmanEdit
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Anna Chapman — de son nom de jeune fille Anna Vasil’evna Kushchenko (russe : Анна Васильевна Кущенко) — a été arrêtée avec neuf autres personnes en 2010. Selon les États-Unis autorités, son ancien nom est Anya Kushchenko, et elle est originaire de Volgograd. (Selon certains rapports, elle est née en Ukraine.) Son père était employé à l’ambassade de Russie à Nairobi, au Kenya. Elle a obtenu une maîtrise en économie de l’Université de l’Amitié des peuples de Russie à Moscou. Elle a ensuite travaillé à Londres chez NetJets, Barclays Bank, et aurait travaillé dans quelques autres sociétés pendant de brèves périodes.
En 2001, lors d’une rave party underground dans les Docklands de Londres, elle rencontre Alex Chapman, le fils d’un chef d’entreprise britannique, qu’elle épouse peu après à Moscou. Ils ont divorcé en 2006.
Le 5 juillet 2010, One India a rapporté que Chapman avait peut-être été recrutée pour devenir agent lorsqu’elle était au Royaume-Uni, citant Oleg Gordievsky et Alex Chapman comme sources, et qu’une enquête urgente était en cours au Royaume-Uni pour déterminer si Chapman avait organisé des cellules dormantes au Royaume-Uni.
Son profil de site de réseautage social LinkedIn s’est identifiée comme PDG de PropertyFinder Ltd, un site Web vendant des biens immobiliers à l’international. Chapman a publié des photos d’elle-même sur le site de réseautage social Odnoklassniki (« Camarades de classe ») en Russie où elle a déclaré: « Russie, Moscou. Mon endroit préféré sur terre, ma capitale natale! »Elle a également publié des photos et des profils sur les sites de réseautage social Facebook et LinkedIn.
Les réunions précédentes de Chapman avec ses manipulateurs russes étaient le mercredi; pas en face à face; uniquement pour transmettre des informations via des réseaux informatiques privés cryptés chez Barnes &Noble ou chez Starbucks. Ainsi, sa suspicion a été éveillée lorsqu’un informateur du FBI, se faisant passer pour un officier consulaire russe nommé « Roman », lui a demandé samedi 26 juin de venir à New York depuis le Connecticut, où elle passait le week-end. Ses soupçons se sont accrus lorsque « Roman » s’est avéré être un homme qu’elle ne connaissait pas qui lui a demandé de remettre un faux passeport américain à un autre agent dormant lors d’une réunion en face à face. La tâche de transférer un faux passeport américain à un autre agent russe lors d’une réunion en face à face dépassait tout ce que le Centre de Moscou lui avait précédemment assigné.
Après la rencontre avec « Roman », Chapman a acheté un nouveau téléphone portable et deux cartes téléphoniques. Elle a appelé son père à Moscou et un autre individu à New York, lui conseillant tous deux de ne pas transférer le passeport. Le FBI a surveillé les appels.
Chapman a remis le passeport au poste de police du 1er commissariat de New York mais a été interrogé par le FBI et arrêté.
Selon son avocat américain, Robert Baum, alors qu’elle se trouvait dans la prison américaine, elle craignait d’être expulsée. Lorsque son expulsion est devenue imminente, elle a dit qu’elle irait vivre à Londres avec son passeport britannique, mais il a ensuite été révoqué. Après son expulsion vers la Russie, en juillet 2010, Robert Baum a réitéré que sa cliente souhaitait rester aux États-Unis. Il a également déclaré qu’elle était « particulièrement bouleversée » par la révocation de sa citoyenneté britannique et son exclusion du pays.
Le 8 août 2010, le tabloïd britannique Sunday Express citait une » source proche du MI6 » non identifiée disant : » Il y avait un accord sur la table juste avant qu’elle ne prenne son vol de correspondance pour Moscou. Les services secrets l’ont interceptée lors de son vol de retour d’Amérique à Vienne, où son avion a atterri pour faire le plein. Le MI6 tenait à connaître d’autres « clandestins » — des cellules d’espionnage russes – qui se cachaient au Royaume-Uni, alors ils lui ont fait une offre. En échange, ils lui ont offert de lui rendre la nationalité britannique et de lui permettre de s’installer à Londres. Anna n’en avait rien et leur a dit en termes clairs qu’elle souhaitait retourner en Russie. »
En septembre, le magazine allemand Der Spiegel rapportait que Chapman avait déclaré que le SVR lui avait interdit de dire quoi que ce soit sur ses activités aux États-Unis.
Mikhail Anatolyevich Vasenkov (Juan Lazaro) et Vicky PeláezEdit
(Juan Lazaro)
Vicky Peláez, de nationalité péruvienne et citoyenne américaine, et Mikhail Anatolyevich Vasenkov (russe : Михаил Анатольевич Васенков, alias Juan Lazaro), citoyen russe, ont été arrêtés à leur domicile à Yonkers, dans l’État de New York. Les deux ont admis être des agents russes. Le couple a un fils ensemble, et Peláez a également un fils d’un précédent mariage.
Selon un rapport publié par le Wall Street Journal début août 2010, le véritable Juan Lazaro est décédé d’une insuffisance respiratoire en 1947 en Uruguay à l’âge de 3 ans, Vasenkov ayant vraisemblablement utilisé l’acte de naissance du bambin décédé pour se construire un personnage. Selon un dossier conservé par le Ministère péruvien de l’Intérieur et cité par le Wall Street Journal, Vasenkov s’est envolé le 13 mars 1976 de Madrid à Lima avec un passeport uruguayen au nom de Juan Jose Lazaro Fuentes. Il portait une lettre sur la papeterie d’une compagnie de tabac espagnole qui disait qu’ils l’avaient engagé pour une étude de marché au Pérou. Deux ans plus tard, il a présenté des copies du passeport et un certificat de naissance uruguayen de 1943 avec une lettre demandant au dictateur militaire péruvien Francisco Morales Bermúdez (le pays était alors dirigé par une junte amie des États-Unis) la citoyenneté péruvienne, que le Pérou a accordée en 1979.
En 1983, « Juan Lazaro » a épousé Vicky Peláez. Peláez était journaliste à la télévision au Pérou et chroniqueur à El Diario La Prensa à New York. Dans ses écrits, Peláez critiquait souvent la politique américaine en Amérique latine et soutenait les mouvements de « libération » dans ces pays. En 1985, Peláez et « Lazaro » ont déménagé à New York avec son fils issu d’une précédente relation.
« Juan Lazaro » a écrit en 1990 un article pour une publication européenne qui parlait « brillamment » du mouvement de guérilla du Sentier lumineux. Il a été décrit comme un « journaliste et anthropologue » dans le livre de 1998 Women and Revolution: Global Expression, pour lequel il a contribué. Vasenkov a étudié à la New School for Social Research et a enseigné une classe sur la politique latino-américaine et caribéenne au Baruch College pendant un semestre au cours de l’année scolaire 2008-2009 en tant que professeur auxiliaire. Selon le rapport du New York Times du 29 juin 2010, Vasenkov était un opposant virulent à la politique étrangère américaine en classe: « Il a soutenu que les guerres en Irak et en Afghanistan étaient un stratagème pour les entreprises américaines. Il a félicité le président du Venezuela, Hugo Chávez, et dénigré le président colombien, Álvaro Uribe, comme un pion pour les groupes paramilitaires qui contrôlent largement le trafic de drogue. »Au moins un étudiant s’est plaint de l’enseignement de Vasenkov et il a été lâché à la fin du semestre. Le président du département a signalé que l’instruction de Vasenkov n’était pas conforme aux normes, ce qui lui a permis d’enseigner pendant un semestre seulement, mais qu’il n’a rappelé aucune controverse sur des opinions antiaméricaines.
Des responsables américains ont rapporté que le 27 juin 2010, Vasenkov a avoué être un espion et que « Juan Lazaro » n’était pas son vrai nom, bien qu’il ait refusé de donner sa véritable identité. Il a également déclaré qu’il n’était pas né en Uruguay et que Peláez avait remis des lettres aux autorités russes en son nom. Il a été rapporté plus tard que le vrai nom de Lazaro est Mikhail Vasenkov. En novembre 2010, le Kommersant russe a publié les allégations de sources anonymes russes selon lesquelles, pendant sa détention aux États–Unis, Vasenkov avait trois côtes et une jambe cassées par les enquêteurs qui tentaient de lui soutirer plus d’informations – une affirmation jugée hautement improbable par les experts. L’article de Kommersant a également cité des sources gouvernementales anonymes de la RF disant que Vasenkov s’est vu présenter le dossier personnel du SVR sur lui obtenu par l’intermédiaire d’un transfuge du SVR (« Colonel Shcherbakov »), après quoi il a été forcé de posséder son vrai nom.
Le 7 août 2010, Le Wall Street Journal a cité l’avocat américain de Vasenkov, Genesis Peduto, affirmant que son client lui avait indiqué au téléphone qu’il souhaitait quitter Moscou pour le Pérou: « Il ne veut pas rester en Russie. Il dit qu’il est Juan Lazaro et qu’il n’est pas russe et ne parle pas russe. Il veut être là où sa femme va, dans son pays natal, où il sera plus facile pour Juan Jr. de se rendre. Sa famille passe en premier. »
Andrey Bezrukov et Yelena Vavilova (Donald Heathfield et Tracey Lee Ann Foley) Éditent
(Donald Heathfield)
(Donald Heathfield)
(Tracey Lee Ann Foley)
Andrey Bezrukov (russe : Андрей Безруков, alias Donald Howard Heathfield) et Yelena Vavilova (russe : Алена Вавилова, alias Tracey Lee Ann Foley) a admis être à la fois des citoyens russes et des agents russes. Les agents ont deux fils, Alexander et Timothy, qui étaient, au moment de l’arrestation de leurs parents, âgés de 16 et 20 ans. Les fils sont catégoriques: ils n’avaient aucune idée de l’identité réelle de leurs parents; des responsables américains anonymes affirment, sans fournir de preuves, que les parents avaient révélé leur véritable identité au fils aîné bien avant l’arrestation.
Bezrukov et sa femme de couverture Yelena Vavilova avaient une maison à Cambridge, Massachusetts. Heathfield a obtenu un M.P.A. de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard, où il a été décrit comme un « menuisier ». Heathfield prétendait être le fils d’un diplomate canadien et avoir étudié dans une école en République tchèque. Un collègue diplômé de la Kennedy School a noté qu’Heathfield suivait attentivement ses près de 200 camarades de classe, dont le président du Mexique Felipe Calderón. Le couple a été arrêté le 27 juin 2010.
Le 16 juillet 2010, après son arrestation et son expulsion, Harvard a révoqué le diplôme de Heathfield en raison de sa fausse déclaration de son identité sur sa demande.
Bezrukov était un membre professionnel de la World Future Society, décrite par le Boston Herald comme « un groupe de réflexion sur les technologies du futur qui organise des conférences réunissant les meilleurs scientifiques du gouvernement ». L’ancien conseiller à la sécurité nationale d’Al Gore, Leon Fuerth, a pris la parole lors de la conférence World Future Society 2008 à Washington, D.C., avec le professeur William Halal de l’Université George Washington. Dans un article du Wall Street Journal du 2 juillet 2010, Fuerth est cité reconnaissant avoir rencontré Heathfield après un discours qu’il a prononcé. Dans le même article, Halal a décrit sa relation avec Heathfield comme bénigne; « Je le rencontrais lors de réunions d’agences fédérales, de groupes de réflexion et de la World Future Society. Je n’ai aucune information qui ait une valeur de sécurité… Tout ce que j’ai donné à Don a été publié largement et facilement disponible sur Internet « . Bezrukov était directeur général de Future Map, une société de conseil impliquée dans les systèmes de préparation du gouvernement et des entreprises.
La femme de couverture de Bezrukov, Yelena Vavilova, travaillait pour Redfin, une société immobilière à Somerville, dans le Massachusetts. Elle a affirmé qu’elle venait du Canada, mais qu’elle voyageait également avec un passeport britannique.
En juillet 2012, se référant à « des responsables américains actuels et anciens », Le Wall Street Journal a rapporté que le couple avait préparé leur fils, Tim Foley, pour une future carrière d’espion. Il avait 20 ans lorsque ses parents ont été arrêtés et venait de terminer sa deuxième année à l’Université George Washington à Washington, D.C. Lui et son frère cadet se sont rendus en Russie en juillet 2010 pour rencontrer leurs parents après leur déportation. Tous deux n’ont pas pu retourner aux États-Unis. Les fils, bien que nés au Canada et se considérant Canadiens, et ne se sentant pas chez eux à Moscou, n’ont pas pu retrouver leur citoyenneté canadienne, se sont vu refuser des visas pour le Canada, la France et le Royaume-Uni, et n’ont donc pas pu accéder aux places universitaires qui leur étaient offertes. En 2018, les deux fils ont obtenu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale pour affirmer leur citoyenneté canadienne; la décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada le 19 décembre 2019. En mars 2018, Alexander (qui porte le nom de famille de sa mère Vavilov) a reçu un passeport canadien et est retourné au Canada, en attendant le verdict de la Cour suprême.
L’agent principal du FBI contre le couple d’espions était Peter Strzok.
En août 2019, le couple vivait à Moscou; Bezrukov enseignait dans une université et travaillait comme consultant pour une compagnie pétrolière tandis que Vavilova « a également un rôle de consultant dans une entreprise », selon un article publié par The Guardian.
Vladimir et Lidiya Guryev (Richard et Cynthia Murphy) Éditent
(Richard Murphy)
(Cynthia Murphy)
Vladimir Guryev (russe: Владимир Гурьев, alias Richard Murphy) et Lidiya Guriyeva (russe: Лидия Гурьева, alias Cynthia Murphy) étaient des agents russes dans le New Jersey.
Lidiya Guriyeva a fréquenté l’école aux États-Unis, obtenant deux diplômes de premier cycle de l’Université de New York et un MBA de la Columbia Business School. En 2009, Cynthia Murphy a établi des contacts dans les milieux financiers de la ville de New York pour obtenir des détails sur le marché mondial de l’or. Lidiya essayait de cultiver une relation avec Alan Patricof, un capital-risqueur qui a coprésidé la candidature présidentielle de Hillary Clinton en 2008, ses gestionnaires lui disant « d’essayer d’établir des relations petit à petit. » Lidiya Guriyeva était Vice-présidente de Morea Financial Services à New York.
Vladimir Guryev a fourni de l’argent et du matériel à Kutsik (voir ci-dessous) lors d’une réunion en 2004 à Columbus Circle, New York et en 2009, où 150 000 dollars et un lecteur FLASH ont été donnés. Lorsque le programme informatique était inopérant, Guryev a fourni à Kutsik un ordinateur portable que Guryev a apporté de Moscou.
Vladimir et Lidiya Guriyeva ont été arrêtés à leur domicile au 31 Marquette Road à Montclair, dans le New Jersey. Le couple a deux jeunes filles, âgées de 11 et 9 ans au moment de l’arrestation de leurs parents. Vladimir Guriyev a utilisé un faux certificat de naissance affirmant qu’il était né à Philadelphie, tandis que sa femme a déclaré qu’elle était née à New York sous le nom de « Cynthia A. Hopkins. »Les deux hommes vivaient auparavant dans un appartement à Hoboken après être arrivés aux États-Unis au milieu des années 1990. Ils ont ensuite acheté une maison de banlieue de Montclair pour 481 000 dollars en 2008. Quand ils l »ont acheté, le couple a discuté avec leurs gestionnaires pour savoir qui serait officiellement propriétaire de la maison, la décision ultime étant qu »elle appartiendrait au « Centre de Moscou. »
La professeure Nina Khrouchtcheva, qui a été conseillère de Vladimir à la Nouvelle École pendant trois ans à partir de 2002, a déclaré en juillet 2010 qu’elle avait du mal à comprendre le prétendu natif de Philadelphie: « J’ai toujours été perplexe par l’incohérence entre un nom complètement américain et un comportement complètement russe. Il avait un accent russe épais et une personnalité russe incroyablement malheureuse. »
Vladimir Guryev a été critiqué par sa femme pour sa mauvaise collecte d’informations; elle lui a suggéré de poursuivre des individus ayant des liens avec la Maison Blanche. Le couple a également été chargé d’obtenir des informations sur la politique américaine en Afghanistan, le programme nucléaire iranien et les dernières négociations sur le Traité de réduction des armes stratégiques. Peu de temps après l’arrestation du couple, l’un de leurs voisins a ironisé: « Ils ne pouvaient pas être des espions. Regarde ce qu’elle a fait avec les hortensias. »
Mikhail Kutsik et Nataliya Pereverzeva (Michael Zottoli et Patricia Mills) Éditent
(Michael Zottoli)
(Patricia Mills)
Mikhail Kutsik (russe: Михаил Куцик; nom de couverture Michael Zottoli) et Natalya Pereverzeva (russe: Наталья Переверзева; nom de couverture Patricia Mills) étaient des agents à Seattle , Washington, et, plus tard, Arlington, Virginie. Kutsik est arrivé aux États-Unis en 2001 et Pereverzeva en 2003, selon le FBI. Il prétendait être américain mais avait un accent épais et elle prétendait être canadienne, mais les voisins ont dit qu’elle avait l’air yougoslave. Ils ont vécu dans la région de Seattle, dans l’État de Washington, pendant environ deux ans et ont tous deux fréquenté l’Université de Washington, Bothell, où ils ont obtenu un baccalauréat en affaires. Zottoli a occupé plusieurs emplois différents au fil des ans, notamment comptable d’une entreprise de télécommunications, vendeur de voitures et employé d’une entreprise de téléconférence. Pereverzeva était une mère au foyer qui s’occupait de leur fils en bas âge nommé Kenny; un deuxième fils est né à la fin de 2009. Après que Kutsik a perdu son emploi en 2009, ils ont déménagé avec leurs enfants à Arlington, en Virginie, plus tard dans l’année. Après l’arrestation de leurs parents, des dispositions ont été prises pour envoyer les enfants en Russie.
Kutsik et Pereverzeva ont plaidé coupables de « complot en vue d’agir en tant qu’agent non enregistré d’un pays étranger. »Ils semblaient être un couple marié ordinaire avec deux jeunes enfants. Cependant, les autorités américaines affirment qu’elles espionnaient toutes les deux pour la Russie aux États-Unis depuis au moins 2004. Ils ont reçu des transmissions radio spécialement codées dans leur appartement de Seattle, et le FBI est entré secrètement chez eux, où ils ont trouvé des nombres aléatoires utilisés pour décoder les « radiogrammes ». Kutsik a reçu de l’argent de Guriyev (Murphy) à Columbus Circle, New York en 2004, alors que Pereverzeva était lookout. En 2006, le FBI les a photographiés en visite dans la région de Wurtsboro, à New York, où ils ont déterré un paquet d’argent dans un champ que Metsos y avait placé deux ans plus tôt. Kutsik a de nouveau visité New York en 2009, où il a évidemment reçu 150 000 cash en espèces et une clé USB de Murphy. Kutsik a communiqué avec le SVR à l’aide d’un ordinateur portable que Guryev avait apporté de Moscou après que le programme informatique qui lui avait été fourni ne fonctionnait pas.
Kutsik et Pereverzeva ont été arrêtés le 27 juin 2010 à leur domicile d’Arlington, en Virginie. Les deux avaient de la famille vivant en Russie et les procureurs ont fait valoir que la libération sous caution devait être refusée dans les circonstances.
Le 13 janvier 2011, Transneft, le monopole russe des oléoducs, a confirmé que Natalya Pereverzeva avait été nommée conseillère pour les relations économiques extérieures auprès du président de la société, Nikolai Tokarev.
Mikhail SemenkoEdit
Mikhail Semenko (russe: Михаил Семенко) était l’un des deux agents qui « opéraient sous leurs vrais noms. »Il aurait étudié pendant un an à l’Institut de technologie de Harbin. Il a également fréquenté l’école et a obtenu des diplômes d’études supérieures aux États-Unis à l’Université Seton Hall, l’un des diplômes étant de la Whitehead School of Diplomacy. Il parle couramment l’anglais, le Mandarin, le Russe et l’espagnol. Il a ensuite travaillé pour le Conference Board à New York en 2009 et, pour 2009-2010, aurait travaillé chez Travel All Russia, une agence de voyages d’Arlington, en Virginie, pour aider les voyageurs chinois et hispaniques à planifier des voyages. Il semblait être à la fin de la vingtaine; ses voisins ont dit qu’il était un homme élégant qui conduisait une voiture Mercedes S500 et parlait russe à sa petite amie.
Semenko a été remarqué pour la première fois par le FBI le 5 juin lorsqu’il a utilisé un ordinateur dans un restaurant pour envoyer des messages cryptés, probablement à une voiture garée sur le terrain du restaurant avec des plaques diplomatiques russes et conduite par un fonctionnaire russe connu pour avoir transféré de l’argent à d’autres agents dormants russes en 2004.
Le ou vers le 26 juin 2010, Semenko a rencontré un agent infiltré du FBI prétendant être un agent russe et a accepté 5 000 $, qu’il a livrés à un site de dépôt dans un parc d’Arlington, en Virginie. La chute a été faite à 11:06 heures du matin et Semenko a été arrêté à sa résidence à Arlington, en Virginie, une banlieue de Washington, DC, plus tard dans la journée.